Новости

Согласно п.4 ст.62 Федерального  Закона “Об акционерных обществах” доводим до сведения акционеров  отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "БиКЗ", состоявшимся 26.11.2015г.

30 Ноября 2015

Согласно п.4 ст.62 Федерального  Закона “Об акционерных обществах” доводим до сведения акционеров  отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "БиКЗ", состоявшимся 26.11.2015г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА

ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Бийский котельный завод».

Место нахождения общества: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 104 / ул. Комсомольская, 46, офис 411/3.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «05» ноября 2015 г.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «26» ноября 2015 г.

Место проведения общего собрания акционеров:  г. Бийск Алтайского края ул. Мерлина, 63.

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

 

1. О внесении  изменений в условия кредитования по Договору № 45.01-15/053  об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.10.2015 года, заключенному между ОАО «Бийский котельный завод»  и  ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка с лимитом  в сумме 170 000 000  (Сто семьдесят  миллионов)  рублей.

2. Об одобрении крупной сделки –  получение кредита ОАО «Бийский котельный завод» в ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка в форме кредитной линии с лимитом  в сумме 100 000 000  (Сто миллионов)  рублей.

3. Подтверждение полномочий руководителя на заключение сделки.

4. Определение даты, на которую определяется количество акций ОАО «БиКЗ», подлежащих конвертации при реорганизации ОАО «Бийский котельный завод» в форме разделения, определенного внеочередным общим собранием акционеров ОАО «БиКЗ» 10 апреля 2015 года.

5. Дополнение протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БиКЗ» 10 апреля 2015 года, вопрос 3 в части паспортных данных членов ревизионных комиссий каждого общества, создаваемого в результате разделения.

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования: О внесении  изменений в условия кредитования по Договору № 45.01-15/053  об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.10.2015 года, заключенному между ОАО «Бийский котельный завод»  и  ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка с лимитом  в сумме 170 000 000  (Сто семьдесят  миллионов)  рублей.

 

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2 041 940.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 641 221,   кворум имеется.

 

По вопросу № 1:

Внести изменения в условия кредитования по Договору № 45.01-15/053  об открытии возобновляемой кредитной линии от 08.10.2015 года, заключенному между ОАО «Бийский котельный завод»  и  ПАО Сбербанк  в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка с лимитом  в сумме 170 000 000  (Сто семьдесят  миллионов)  рублей в части включения следующих ковенант:

1. Заемщик обязан в течение 3 (трех) месяцев с даты заключения Договора обеспечить перевод выручки на расчетные счета, открытые в ПАО Сбербанк по контракту № 333/19/1144 от 16.04.2014г., заключенному с ОАО «Татнефть имени В. Д. Шашина».

2. Заемщик обязан обеспечить на каждую отчетную дату в период действия Договора выполнение следующего условия:

FCash(12) в любой момент времени должен быть больше или равен Debt*1,5 где,

FCash (12) – объем предполагаемых на ближайшие 12 месяцев от отчетной даты поступлений выручки (в том числе авансовых платежей) по всем контрактам Заемщика и ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ».

DEBT – сумма строк 1410 и 1510 бухгалтерского баланса (Форма №1) Заемщика и ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» на отчетную дату.

Кредит становиться срочным к погашению при невыполнении Заемщиком установленных значений ковенанты FCash(12)/ Debt.

Нарушение значения показателя ниже контрольного уровня определяет задолженность (по основному долгу) как срочную к погашению в сумме всей выручки/кредитовых оборотов Заемщика, поступающей (находящейся) на расчетных счетах Заемщика, открытых у Кредитора. Выручка в полном объеме должна быть направлена на погашение задолженности Заемщика по Договору. С даты нарушения Заемщиком контрольного уровня показателей выдача кредитных средств приостанавливается. 

 

-          «ЗА» подано 1 641 221 голос, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

-       «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;  

-          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0,00  процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования по второму вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования: Об одобрении крупной сделки –  получение кредита ОАО «Бийский котельный завод» в ПАО Сбербанк в лице Бийского отделения Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанк в форме кредитной линии с лимитом  в сумме 100 000 000  (Сто миллионов)  рублей.

 

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2 041 940.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 641 221,   кворум имеется.

 

 По вопросу № 2:

1. Одобрить  сделку – заключить кредитный договор  в форме  возобновляемой кредитной линии,  получаемого  ОАО «Бийский котельный завод» в Бийском  отделении Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанка.

2. Определить существенные условия кредитного договора:

  • Стороны договора – Открытое акционерное общество «Бийский котельный завод» и Бийское  отделение  Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанк;
  • Срок заключения кредитного договора – до 24 месяцев;
  • На сумму (с лимитом) 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
  • Под процентную ставку:

 

Под средневзвешенную процентную ставку размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

Базовая ставка

суммы ссудной задолженности, уменьшенной на сумму номиналов вышеуказанных векселей, срок платежа по которым не наступил, по Базовой процентной ставке, составляющей  от 13,8 (Тринадцать целых восемь десятых) процентов годовых,  но не более 16,8 (Шестнадцать целых восемь десятых) процентов годовых

Специальная ставка

суммы номиналов векселей ПАО Сбербанк, приобретенных за счет средств кредита по Договору, срок платежа по которым не наступил, по Специальной процентной ставке, составляющей  от 2,3 (Две целых три десятых) процентов годовых, но не более 5,3 (Пять целых три десятых) процентов годовых

  • Плата за резервирование в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процентов) от максимального лимита кредитной линии;
  • С  платой  за пользование лимитом  кредитной   линии  в размере 1,5% (одна целая пять десятых процентов) годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;
  • С  платой  за  обслуживание  кредита  в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту;
  • Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: Базовая процентная ставка по Договору, увеличенная в 2 раза, % годовых. Неустойка начисляется от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
  • С целевым   назначением   кредита: для   пополнения  оборотных  средств, в т.ч. для приобретения векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов за металлопрокат, металлоизделия и комплектующие.
  • Одобрить включение в договор об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемый ОАО «Бийский котельный  завод» с ПАО Сбербанк в лице Бийского отделения  Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанк следующих ковенант:

1. Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные типовой формой договорной документации.

2. Заемщик обязан обеспечить выполнение следующего условия в течение срока действия Договора:

стоимость чистых активов Заемщика на каждую отчетную дату должна быть не менее величины его уставного капитала.

Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 84н от 28.08.2014 «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

3. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по договору перед Кредитором не проводить без письменного согласования с Кредитором:

- изменения организационно-правовой формы общества;

- изменения органов управления общества и/или их полномочий;

- создания дочерних и зависимых обществ.

4. Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора финансового показателя Финансовый Долг/EBITDA с 01.10.2015 г. на уровне не более 8,1 (Восемь целых одна десятая) ежеквартально, начиная с 01.07.2016 г. на уровне не более 6,7 ежеквартально.

Показатель Финансовый долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах»  по формуле:

(Финансовый долг (долгосрочные обязательства (стр.1410 ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (стр.1510 ф.1) + остаток лизинговых платежей) /EBITDA.

EBITDA (РСБУ) = прибыль /убыток от продаж (стр.2200 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 «Отчета о финансовых результатах») за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр. 2350 «Отчета о финансовых результатах»)  за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

                            - курсовых разниц;

                            - отчислений в резервы/восстановление резервов:

                            - от покупки и продажи валюты;

                            - по производным финансовым инструментам;

- переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);

- субсидии на уплату процентов по кредитам;

- от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч.  амортизация по выбывшим основным средствам);

- от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);

- начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);

- прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;

- другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;

отчисления на социальные нужды.

В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при пересчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов и расходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

5. В случае направления кредитных средств на расчеты с предприятиями ГСЗ СЗ ООО «Кусинский литейно-машиностроительный завод» и ОАО «Бийский котельный завод», Заемщик обязан проводить все расчеты по сделкам через счета, открытые в ПАО Сбербанк и в течение 30 рабочих дней с даты предоставления кредита, предоставить Банку документы, подтверждающие целевое использование перечисленных денежных средств их  конечными получателями.

6. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не распределять собственную чистую прибыль между участниками Заемщика без письменного согласия с Кредитором.

7. Обеспечение поддержания доли голосующих акций в уставном капитале Заемщика принадлежащей Фомченкову Дмитрию Владимировичу (паспорт: серия 01 12, номер 852000 , выдан    ТП «Заречье» ОУФМС России по Алтайскому краю в г. Бийске, 16.07.2013 г.)  в объеме не менее  17,9892 % .

8. Обеспечить поддержание Заемщиком доли в уставных капиталах дочерних организаций на текущем уровне.

9. Ограничение на объем исков к Заемщику (поручителю, залогодателю): если Заемщику ОАО «Бийский котельный завод» (ИНН  2226008020, ОГРН 1022200558049), поручителю ЗАО «ТЭП-Холдинг»   (ИНН 6672235597, ОГРН 1076672021777), предъявлены  иски  об уплате денежной суммы или об истребовании имущества на сумму более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

10. Заемщик обязан обеспечить заключение договора поручительства с Фомченковым Дмитрием Владимировичем в течение 30 календарных дней с даты заключения Договора, не является отлагательным условием для выдачи кредита.

11. Заемщик обязан не осуществлять без письменного согласования с Кредитором привлечение любых заимствований денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) от третьих лиц.

12. Заёмщик обязан обеспечить ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на расчетный счет в  Бийском отделении Алтайского отделения № 8644 ПАО Сбербанк в сумме  не менее 162 000 000 (Сто шестьдесят два миллиона) рублей.

13. Заемщик обязан ежеквартально в письменном виде предоставлять в ПАО Сбербанк информацию о наличии/отсутствии/продлении разрешений/лицензий необходимых для осуществления деятельности предприятия с приложением соответствующих копий указанных документов.

14. Заемщик обязан  до выдачи кредита с вексельной составляющей   предоставить копии контрактов (договоров) которые должны предусматривать расчеты с использованием векселей.

15. Заёмщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора  показателя рентабельности деятельности на уровне не менее 0  (Нуля) ежеквартально.

16.Заемщик обязан обеспечить на каждую отчетную дату в период действия Договора выполнение следующего условия:

FCash(12) на каждую отчетную дату в период действия Договора должен быть больше или равен Debt*1,5 где,

FCash (12) – объем предполагаемых на ближайшие 12 месяцев от отчетной даты поступлений выручки (в том числе авансовых платежей) по всем контрактам Заемщика и ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ».

DEBT – сумма строк 1410 и 1510 бухгалтерского баланса (Форма №1) Заемщика и ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ» на отчетную дату.

Кредит становиться срочным к погашению при невыполнении Заемщиком установленных значений ковенанты FCash(12)/ Debt.

Нарушение значения показателя ниже контрольного уровня определяет задолженность (по основному долгу) как срочную к погашению в сумме всей выручки/кредитовых оборотов Заемщика, поступающей (находящейся) на расчетных счетах Заемщика, открытых у Кредитора. Выручка в полном объеме должна быть направлена на погашение задолженности Заемщика по Договору. С даты нарушения Заемщиком контрольного уровня показателей выдача кредитных средств приостанавливается.

17. Общий остаток ссудной задолженности по Договорам, заключенным с ОАО «Бийский котельный завод» и ЗАО «ТЭП-ХОЛДИНГ»  не  должен  быть более 575 357 822  рублей.

18.Заемщик обязан заключить соглашение к договору(ам) банковского(их) счета(ов), открытого(ых) ОАО «Бийский котельный завод», ПАО КБ «УБРиР» о согласии (заранее данном акцепте) ОАО «Бийский котельный завод» Банку на списание с расчетного счета ОАО «Бийский котельный завод» без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения просроченной задолженности и других платежей в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой  заключения Договора (включительно) (не является отлагательным условием для выдачи кредита).

19.Заемщик обязан обеспечить заключение соглашение к договору(ам) банковского(их) счета(ов), открытого(ых) в ПАО КБ «УБРиР» о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя  ЗАО «ТЭП-Холдинг» Банку на списание с расчетного счета Поручителя без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения просроченной задолженности и других платежей в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой  заключения Договора (включительно) (не является отлагательным условием для выдачи кредита).

20. Заемщик обязан обеспечить заключение соглашение к договору(ам) банковского(их) счета(ов), открытого(ых) в ПАО Сбербанк о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя  ООО «ТЭП-Интеграция» Банку на списание с расчетного счета Поручителя без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения просроченной задолженности и других платежей в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой  заключения Договора (включительно) (не является отлагательным условием для выдачи кредита).

 

Согласиться с условием банка о том, что Кредитор имеет право в  одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования/ключевой ставки Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Договором.

 

-          «ЗА» подано 1 641 221 голос, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

-       «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;  

-          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0,00  процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования по третьему вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования: Подтверждение полномочий руководителя на заключение вышеуказанных сделок.

 

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2 041 940.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 641 221,   кворум имеется.

 

По вопросу № 3:

Оформление и подписание договоров и дополнительных соглашений от имени Общества поручить генеральному директору ОАО «Бийский котельный завод» Дмитрию Владимировичу Фомченкову.

 

-          «ЗА» подано 1 641 221 голос, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

-       «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;  

-          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0,00  процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования: Определение даты, на которую определяется количество акций ОАО «БиКЗ», подлежащих конвертации при реорганизации ОАО «Бийский котельный завод» в форме разделения, определенного внеочередным общим собранием акционеров ОАО «БиКЗ» 10 апреля 2015 года.

 

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2 041 940.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 641 221,   кворум имеется.

 

По вопросу № 4:

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «БиКЗ», находящихся в собственности акционера ОАО «БиКЗ» на Момент конвертации, подлежащих конвертации при реорганизации ОАО «Бийский котельный завод» в форме разделения на непубличное акционерное общество (АО «БиКЗ») и публичное акционерное общество (ПАО «РП БиКЗ»), определенного внеочередным общим собранием акционеров ОАО «БиКЗ» 10 апреля 2015 года,  определяется на основании данных реестра акционеров ОАО «БиКЗ» на Момент конвертации.

 

-           «ЗА» подано 1 641 221 голос, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

-       «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;  

-          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0,00  процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.

 

Формулировка решений и подведение итогов голосования по пятому вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования: Дополнение протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БиКЗ» 10 апреля 2015 года, вопрос 3 в части паспортных данных членов ревизионных комиссий каждого общества, создаваемого в результате разделения.

 

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 2 041 940.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 2 041 940 штук.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 641 221,   кворум имеется.

4. Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу с учетом ограничений по участию в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии – 1 112 311.

 

По вопросу № 5:

Дополнить решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БиКЗ» от 10 апреля 2015 года следующими паспортными данными членов ревизионных комиссий:

1)     Ревизионная комиссия  АО «БиКЗ», создаваемого в результате разделения:

1. Басалаева Наталья Валерьевна (паспорт: 01 97 057061 выдан Индустриальным РОВД  г. Барнаула 11.05.1999 года).

2. Михеев Алексей Геннадьевич (паспорт: 65 13 620555,  выдан отделением УФМС России по Свердловской области в городе Березовском 26.07.2013 года).

3. Галахова Ольга Алексеевна (паспорт: 01 97 011552 выдан Приобским РОВД  г. Бийска Алтайского края 08.09.1998 года).

2)     Ревизионная комиссия ПАО «РП БиКЗ», создаваемого в результате разделения:

1. Басалаева Наталья Валерьевна (паспорт: 01 97 057061 выдан Индустриальным РОВД  г. Барнаула 11.05.1999 года).

2. Михеев Алексей Геннадьевич (паспорт: 65 13 620555,  выдан отделением УФМС России по Свердловской области в городе Березовском 26.07.2013 года).

3. Галахова Ольга Алексеевна (паспорт: 01 97 011552 выдан Приобским РОВД  г. Бийска Алтайского края 08.09.1998 года).

 

-          «ЗА» подано 1 112 311 голосов, что составляет 100 процентов  голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

-       «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00  процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;  

-          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принято.

 

Регистратор: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком».    

Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.

Председатель счетной комиссии – Сафонов Александр Александрович, действующий на  основании  доверенности   от   «02» декабря 2014 г.   (копия  доверенности прилагается), члены счетной комиссии: Хорошавин Е.Г., Калинников Д.И.

 

 

Председатель собрания                 ____________________      О. В. Харций    

Секретарь собрания        ____________________      Э. Б. Урина